Presentazione delle attività dello Studio Legale in materia di Reati Societari e D.Lgs. 231/2001
- Analisi dei rischi e mappatura dei processi aziendali
Lo studio affianca l’azienda nell’individuazione delle aree operative che possono esporre al rischio di commissione dei reati-presupposto 231, con particolare attenzione ai reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, infedeltà patrimoniale, illecite operazioni su azioni/quote, ecc.).
Attività:
- Assessment preliminare dell’organizzazione.
- Mappatura dei processi sensibili.
- Gap analysis dei controlli interni.
- Redazione, revisione e aggiornamento del Modello Organizzativo 231
Lo studio cura la predisposizione di Modelli 231 costruiti su misura, coerenti con le Linee Guida Confindustria e con le più recenti pronunce giurisprudenziali.
Elementi curati:
- Parte Generale del Modello.
- Parti Speciali dedicate ai reati societari e ad altri reati-presupposto.
- Protocollo di gestione degli obblighi informativi verso l’OdV.
- Sistema disciplinare.
- Supporto all’Organismo di Vigilanza (OdV)
Servizi offerti:
- Assistenza nella costituzione dell’OdV.
- Supporto legale nella predisposizione dei flussi informativi.
- Attività periodiche di audit 231 su processi sensibili.
- Verifica dell’effettiva attuazione del Modello e dei protocolli.
- Formazione del personale su reati societari e responsabilità 231
Lo studio realizza percorsi formativi mirati per diverse funzioni aziendali.
Tipologie di formazione:
- Corsi per l’Alta Direzione su governance e assetto 231.
- Formazione operativa ai responsabili di funzione.
- Workshop sui reati societari, con casi pratici e sentenze recenti.
- Test e reportistica delle attività formative per la tracciabilità.
- Supporto in caso di procedimenti penali o ispezioni
In presenza di indagini o sospetti di reati societari, lo studio fornisce assistenza immediata.
Attività:
Difesa dell’ente nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001.
Assistenza ai vertici societari e ai dipendenti indagati.
Predisposizione di memorie, riscontri e documentazione richiesta dagli organi inquirenti.
Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, GdF…).
- Audit periodici e monitoraggio continuo della compliance
Per mantenere il Modello 231 efficace nel tempo, lo studio assiste l’azienda in attività continuative di controllo.
Servizi:
Revisione periodica del Modello Organizzativo.
Adeguamento alle modifiche normative o organizzative.
Verifica dell’efficacia delle procedure interne.
Test di conformità documentale.
- Supporto nella gestione dei sistemi di segnalazione (Whistleblowing)
Lo studio aiuta nell’implementazione di canali di segnalazione conformi alla Direttiva UE e al D.Lgs. 24/2023.
Attività:
- Progettazione della procedura interna.
- Definizione del processo investigativo.
- Assistenza nella valutazione delle segnalazioni.
- Integrazione del whistleblowing nel Modello 231.
- Consulenza in materia di governance societaria
A completamento della compliance 231, lo studio fornisce supporto su assetti organizzativi, deleghe di funzione, sistemi di controllo interno e processi decisionali aziendali.
Interventi tipici:
Revisione delle deleghe e procure.
- Assistenza nella redazione di policy e regolamenti interni.
- Consulenza per migliorare trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali.